Milliardtransaktioner og manglende kontrol: Tidligere direktør dømt for hvidvaskfejl

En række mistænkelige transaktioner for over 1,5 milliarder kroner og manglende interne kontroller i Københavns Andelskasse har nu ført til en betinget fængselsdom for den tidligere direktør.

Med en erkendelse af ansvar og en bøde på næsten 800 millioner kroner til det selskab, der overtog banken, kaster sagen lange skygger over den danske finanssektor.

Et personligt ansvar i milliardforvaltningen

Ved Københavns Byret har en 64-årig tidligere direktør for Københavns Andelskasse modtaget en dom på fire måneders betinget fængsel.

Han erkendte, at han i sin ledelsesperiode fra april 2017 til marts 2018 ikke levede op til hvidvasklovens krav om kundekendskab, transaktionsovervågning og interne kontroller.

Banken håndterede i perioden store pengestrømme fra udvalgte kunder, som burde have udløst alarmer.

Alligevel blev transaktionerne ikke undersøgt nærmere.

Specialanklager Lisette Rostgaard Jørgensen fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) understregede alvoren: ”Sagen handler om usædvanligt grove og omfattende overtrædelser af hvidvaskloven,” udtalte hun og tilføjede: ”Jeg er tilfreds med, at efterforskningen kunne klarlægge, at der i sagen også var et personligt ansvar.”

En bøde uden betaling – men ikke uden betydning

Efter bankens lukning i 2018 blev den overtaget af FS Finans VI A/S med henblik på afvikling.

Det selskab modtog i januar en bøde på 800 millioner kroner for de samme lovovertrædelser.

På grund af reglerne for afviklingsselskaber slipper FS Finans VI A/S dog for at betale bøden.

Alligevel har afgørelsen en symbolsk vægt og tydeliggør alvoren af de overtrædelser, som skete i bankens navn.

Sagen er blevet ført af NSK, der håndterer komplekse sager om økonomisk og organiseret kriminalitet. Enheden har egen anklagemyndighed og er kendt for at fokusere på kriminalitet med stor samfundsmæssig skade.

Nye retssager i horisonten

Retssagen mod den tidligere direktør er ikke slutningen på sagen om Københavns Andelskasse.

NSK har rejst tiltale mod endnu en person i samme sag, og sagen afventer nu berammelse ved Københavns Byret.

‘Det er endnu uvist, hvilke konsekvenser det vil få for den anden tiltale, men dommen mod den tidligere direktør sætter en klar præcedens: ledelsesansvar i finanssektoren er ikke blot et formelt krav – det har reelle, juridiske konsekvenser.

Vores team kan have anvendt AI til at assistere i skabelsen af dette indhold, som er gennemgået af redaktørerne.