Økonomisk kriminalitet

tor, 11 maj 2023

Direktør lod kriminelle hvidvaske millioner gennem firma

Exteriør af retten i Randers mm. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Det koster en 32-årig mand to års fængsel, at han stillede to virksomhedskonti til rådighed for kriminelle til hvidvask.

Et halvt år af straffen er ubetinget og skal dermed afsones.

Dommen er afsagt torsdag ved Retten i Randers, skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Via de to virksomhedskonti er der blevet hvidvasket over 13 millioner kroner i perioden fra januar til maj 2019. Penge blev indsat på de to konti og så videreoverført. De fleste af pengene er endt i udlandet.

Firmaet har fungeret som en fakturafabrik, der skulle sløre sporet af pengene, som formodes at stamme fra kriminalitet.

De to konti blev stillet til rådighed til ukendte kriminelle, skriver NSK.

Konrad Joe Frank, der er anklager ved NSK, kalder det for en alvorlig sag.

- Hvis man er med til at sløre pengestrømme, der stammer fra kriminalitet, er man også med til at gøre, at den bagvedliggende kriminalitet kan betale sig, siger han i pressemeddelelsen.

Foruden fængselsstraf til virksomhedsejeren er virksomheden idømt en bøde på 6,9 millioner kroner. Desuden er der blevet konfiskeret 800.000 kroner, som politiet beslaglagde på de to konti.

Manden har modtaget dommen, oplyser NSK.

/ritzau/

Andre læser også

Antallet af unge uden job og uddannelse er stagneret 6,3 procent af de 15 til 24-årige havde hverken job eller uddannelse i 2023. De... Læs mere
Valgplakater fik kort levetid i København før gerningsmænd rev dem ned Der er tale om plakater fra partier som Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Mod... Læs mere
Messerschmidt vil forlade klimaloven i dag hvis ministeren ønsker det Hvis klimaminister Lars Aagaard er træt af DF i aftalen om klimaloven, er Messe... Læs mere
SF erkender: Plan om Kosovo-fængsel er en dårlig ide Forsøget på at leje fængselspladser i Kosovo er fortsat besværet, og nu er d... Læs mere
Partier opfordrer DF til at forlade klimalov efter trussel Dansk Folkeparti skal være velkommen til at forlade klimaloven, for de bidrager... Læs mere