Økonomisk kriminalitet

fre, 24 feb 2023

Hvidvask for 23 millioner sender yderligere to bag tremmer

SAS-piloter strejker efter forhandlingerne bryder sammen (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Fredag faldt der dom i den hidtil største sag om svenske statsborgere, som har forsøgt at smugle kontanter til Istanbul i Tyrkiet.

To mænd idømmes henholdsvis to år og ni måneder samt tre års fængsel for forsøg på hvidvask af 23 millioner kroner, som skulle smugles ud af Danmark til Istanbul i Tyrkiet. Dommen faldt i Københavns Byret, og sagen er blot én blandt flere, hvor personer fra Sverige i løbet af 2022 forsøgte at rejse til Istanbul via Københavns Lufthavn med store kontante pengebeløb, som ikke blev angivet til toldmyndighederne. Ud over fængselsstraffen udvises begge af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. De to mænd på henholdsvis 35 og 37 år blev begge anholdt i Københavns Lufthavn 15. februar 2022, hvor de forsøgte at rejse ud af landet med over tre millioner kroner i forskellig valuta. Fra slutningen af november og frem til denne dag i februar var de to mænd på i alt otte ture, har retten vurderet. Pengene var ikke opgivet til toldmyndighederne, som det ellers er krævet for at forhindre såkaldt hvidvask. Et begreb, der dækker over, at penge, som stammer fra kriminalitet, kanaliseres ind i den lovlige økonomi og på den måde kommer til at fremstå "rene". Den efterfølgende efterforskning afdækkede ifølge politiet tidligere rejser, så de to mænd var tiltalt for hvidvask eller forsøg på hvidvask af mere end 45 millioner kroner. Men de dømmes altså kun for forsøg på at hvidvaske 23 millioner kroner. På anmodning fra anklageren har retten besluttet at varetægtsfængsle de to dømte. Begæringen kom med henblik på, at de to dømte har udvist hyppige udrejsemønstre til Tyrkiet. - Det frygtes, at såfremt de sættes på fri fod, vil de forsøge at undvige afsoningen eller udsendelsen, siger anklageren i retten. Begge dømte oplyser i forbindelse med domsafsigelsen, at de ikke ønsker at anke dommen til Østre Landsret. Københavns Politi har anholdt en række personer i lignende sager. Flere er dømt, mens andre sager fortsat efterforskes. Sagen mod de to, som er dømt fredag, er den beløbsmæssigt største af sagerne. /ritzau/

Andre læser også

Nationalbanken henter ny direktør fra Finans Danmark Ulrik Nødgaard er valgt som ny nationalbankdirektør og medlem af direktionen m... Læs mere
Indkøb fra allierede skal understøtte F-16-donationer Danmark køber ind hos allierede for et ukendt beløb i ny donationspakke til ga... Læs mere
Grundfos får godkendt salget af sit sidste selskab i Rusland Grundfos har nu solgt både salgsselskab og produktionsselskab i Rusland. Begge ... Læs mere
Nintendo varsler nyt kapitel i Zelda-sagaen Til september udkommer der et nyt spil med prinsessen Zelda i hovedrollen til Ni... Læs mere
Nvidia overtager plads som det mest værdifulde selskab i verden Microsoft er ikke længere det mest værdifulde selskab. Nu er chipproducenten N... Læs mere