Økonomisk kriminalitet

ons, 28 jun 2023

Seks sigtet i sag om hvidvask af en halv milliard kroner

Antiterrorsag: Anholdte fremstilles i grundlovsforhør (Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Seks personer er onsdag blevet anholdt og sigtet i en sag, der omhandler hvidvask af ikke under 500 millioner kroner.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Der er tale om tre mænd og tre kvinder, og de blev anholdt onsdag formiddag i en koordineret aktion i samarbejde med Københavns Politi.

I den forbindelse er otte adresser blevet ransaget.

Fire af de anholdte sigtes for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, men det er ikke oplyst, hvilket beløb de hver især mistænkes for at have hvidvasket. En af de fire sigtes desuden for dokumentfalsk.

Derudover er en person sigtet for forsøg på dokumentfalsk, mens en sjette person er sigtet for medvirken til dokumentfalsk og medvirken til social bedrageri.

De to sidstnævnte bliver løsladt igen, men sigtelsen mod dem opretholdes. Der er tale om en mand og en kvinde.

De resterende fire fremstilles efter planen i et grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret torsdag.

Her vil anklagemyndigheden begære dem varetægtsfængslet i sagen. Det fremgår ikke, hvordan hvidvasken skulle være foregået, eller hvordan den er blevet opdaget.

Ifølge NSK ligger der en længere efterforskning bag onsdagens aktion. Her har politiet blandt andet lavet en kortlægning af pengestrømme mellem en længe række virksomheder, skriver NSK.

- Vi har i NSK stort fokus på hvidvask, da det kan gøre stor skade på vores samfund. Efterforskningen i denne sag peger på, at udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket gennem komplekse selskabsstrukturer via de anholdte i Danmark, siger politikommissær og efterforskningsleder Kirstine Mathiesen i pressemeddelelsen.

Anklagemyndigheden vil ved grundlovsforhøret anmode om, at retsmødet holdes for lukkede døre. Det er af hensyn til efterforskningen. Følger dommeren den anmodning, vil det alene være muligt at høre sigtelsen, hvordan de sigtede forholder sig, og hvad udfaldet af retsmødet bliver.

Politiets beviser og de sigtedes eventuelle forklaringer holdes derimod skjult, når dørene er lukket.

Det er inden retsmødet uvist, hvordan de fire personer forholder sig til sigtelserne.

/ritzau/

Andre læser også

Danmarks største forsvarsfirma øger salg og indtjening i konfliktår Terma løfter sløret for strategi med ambitionen om at fordoble omsætningen ov... Læs mere
Raoul Grünthal bliver formand i JP/Politikens Hus Lars Munch stopper som formand i JP/Politikens Hus efter få uger. Han bliver fo... Læs mere
Styrelse sender i maj endelige vurderinger for ejerlejligheder Det bliver første gang i cirka ti år, at landets ejere af cirka 300.000 ejerle... Læs mere
Stine Bosse vil erstatte den danske krone med euroen I en valgtest har Stine Bosse erklæret sig helt enig i at erstatte den danske k... Læs mere
Venstres formand vil bruge nyfundne penge på at sænke skatten Troels Lund Poulsen kan ikke forestille sig en aftale i regeringen om brug af r... Læs mere