Andre nyheder

ons, 22 nov 2023

Topchef i kryptobørs med Hamas-forbindelse træder af

Tirsdag trak Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, sig fra posten og erklærede sig skyldig i at have brudt hvidvaskloven i USA.

Binance var blevet anklaget for ulovligt at have drevet en pengeoverførselstjeneste, sammensværgelse, og brud på den amerikanske lovgivning om sanktioner.

Forliget, der svarer til et beløb på 27,3 milliarder kroner, er indgået med blandt andet det amerikanske finansministerium og CFTC, som er en myndighed, der fører tilsyn med børserne.

Efterforskningen af selskabet har været undervejs siden tidligst 2018 og er en af flere juridiske hovedpiner, som Binance har stået over for i USA.

CFTC havde blandt andet hævdet, at den tidligere juridisk chef i selskabet Samuel Lim i 2019 blev bekendt med, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas havde brugt Binance til at overføre penge.

Om det forklarede Lim til en kollega, at "terrorister som regel sender mindre beløb, fordi store summer er lig med hvidvask", hævdede CTFC.

Som en del af forliget forpligter Zhao sig til ikke at have noget at gøre med Binance i fremtiden.

Milliardæren, der blev født i Kina og flyttede til Canada som 12-årig, har udtalt, at CTFC's klage over virksomheden indeholdt en ufuldstændig gengivelse af sagens omstændigheder.

Desuden har Binance erklæret sig skyldig i at have tilbageholdt information om mistænkelige pengeoverførsler i forbindelse med seksuelt misbrug af børn og handel med euforiserende stoffer fra myndighederne.

Binance vil de næste fem år være under skærpet tilsyn.

/ritzau/Reuters

Andre læser også

Far til fire og lærer står til at blive ny borgmester i Herlev Marco Damgaard er uddannet lærer og står til at blive borgmester, fordi Thomas... Læs mere
Danmarks bnp ventes at vokse med tre procent inden stort fald Den danske økonomi ventes at vokse med tre procent i år og næste år, inden v... Læs mere
Vattenfall dropper bud på havvindmøllepark grundet ringe forretning Danmarkshistoriens største udbud af havvind har haft deadline, og nu fortæller... Læs mere
Flere partier vil have flyttet omstridt udrejsecenter til tredjeland En uholdbar situation i Udrejsecenter Kærshovedgård gør, at Konservative vil ... Læs mere
Regeringen forventer også pæne lønstigninger næste år I Økonomisk Redegørelse gætter regeringen på, at de privatansatte i snit få... Læs mere