Økonomisk kriminalitet

tir, 10 sep 2024

Den sorte svane får regeringen til at skærpe kontrol med klientkonti

En kvindelig jurist med kriminelle forbindelser bliver muldvarp i dokumentaren "Den sorte svane" og iscenesætter situationer, hvor kriminelle og jurister begår kriminalitet.
Free En kvindelig jurist med kriminelle forbindelser bliver muldvarp i dokumentaren "Den sorte svane" og iscenesætter situationer, hvor kriminelle og jurister begår kriminalitet.

Regeringen vil styrke kontrollen med hvidvask og misbrug med klientkonti, som ligner den, der blev brugt i TV 2-dokumentaren "Den sorte svane".

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet, der har sendt lovforslaget i høring.

- Jeg blev som rigtig mange andre dybt forarget over at se, hvordan personer fra samfundets elite og voldsparate kriminelle så ud til at hjælpe hinanden med at svindle og bedrage vores fælleskasse i dokumentaren, siger Peter Hummelgaard (S).

Advokater kan på klientkonti have penge stående fra flere klienter samtidig, hvilket medfører risiko for misbrug og hvidvask.

Det skyldes blandt andet, at advokaternes tavshedspligt kan skabe problemer med at give oplysninger om klienterne til pengeinstitutterne.

Så sent som mandag rejste National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) tiltale mod en advokat, som hvidvaskede 2,4 millioner kroner og lod 33 millioner kroner strømme igennem advokatens egne klientkonti.

Advokaten har navneforbud.

I dokumentaren ses sådan et samarbejde om svindel mellem kriminelle, advokater og erhvervsfolk. Det ses, hvordan kriminelle med hjælp fra en advokat kunne begå ulovlige aktiviteter gennem klientkonto.

- Det er dybt forkasteligt, men desværre ikke overraskende at se, hvordan blandt andet advokaters samleklientkonti blev udnyttet.

- Det er afgørende, at bankerne får kendskab til identiteten på de klienter, der har penge stående på samleklientkontiene, så kontiene ikke kan misbruges til for eksempel hvidvask, siger Hummelgaard.

Lovforslaget var ventet og blev varslet før sommeren, hvor regeringen også varslede opgør med kuratorreglerne, hvor man kan udpege egen kurator i konkurssager mod et pengebeløb.

For nylig sagde Advokatrådet, at det fremover skal være mere fokuseret på at afdække, om advokater selv aktivt medvirker til hvidvask og finansiering af terror, eller om andre misbruger advokaterne til de formål.

Kilde: /ritzau/

Andre læser også

Nordnet-kunde lagde ordre på en andens konto under sikkerhedsbrist Nordnet har ikke rapporteret nogen tilfælde af kunder, der har lidt økonomisk ... Læs mere
Få brugere oplevede sikkerhedsbrist hos Nordnet Nordnet er tirsdag aften ikke bekendt med, at kunder har fået foretaget handler... Læs mere
Flere syriske flygtninge undersøger hjemrejse til Syrien Der er voksende interesse blandt syriske flygtninge i muligheden for hjemrejse, ... Læs mere
Venstres Ellen Trane Nørby dropper borgmesterdrøm og trækker sig Venstre i Sønderborg stiller med ny borgmesterkandidat til kommunalvalget. Det ... Læs mere
Selvstændighedspolitiker melder sig ud af Siumut og ind i Naleraq Endnu en politiker forlader regeringspartiet Siumut og melder sig ind i Naleraq ... Læs mere