Økonomisk kriminalitet

man, 20 feb 2023

Tiltale: Millioner fra fiktive fakturaer røg til Tyrkiet og Polen

Politi (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Mere end fem år efter en større politiaktion mod grov økonomisk kriminalitet i København skal retten endelig tage stilling til, om tre mænd er skyldige.

Tiltalen drejer sig om unddragelse af moms og skat for i alt cirka 15 millioner kroner. I en slags kriminel servicevirksomhed skal mændene have udfærdiget falske fakturaer for cirka 28 millioner kroner, hvilket skjulte sort arbejde. Sådan lyder påstanden i et anklageskrift, som mandag læses op i Københavns Byret. Nogle af millionerne blev kanaliseret videre til selskaber i Polen og Tyrkiet, fremgår det. Det var i november 2017, at politiet slog til i en aktion efter at have foretaget aflytninger og observationer mod de mistænkte i sagen, som blev kaldt Operation Square. Anmeldelsen var et år forinden kommet fra en kurator i et selskab, der var gået konkurs. Også Skat mente, at der var foregået lovovertrædelser, oplyser specialanklager Susanne Bitsch, da hun præsenterer sagen for retten. Anklagemyndigheden besluttede at skære komplekset til og at dele det op i to separate straffesager. Den første blev afgjort af byretten sidste efterår. Nu gælder det altså anden akt. - Vi sidder med noget, der ikke er helt nyt, konstaterer anklageren. Den ene af forsvarerne, advokat Anders Nemeth, lægger til, at det i hvert fald ikke er forsvarerne, der har trukket sagen i langdrag. De tre tiltalte nægter sig skyldige. Iført en træningstrøje fra North Face er en 40-årig den første, der afgiver forklaring. I mange år har han arbejdet på et kontor med at hjælpe kunder med oprettelse af selskaber. Der blev lavet vedtægter, ordnet bogføring og modtaget post. Også direktører kunne man skaffe. - Det var for ikke så længe siden ikke unormalt at have det, man kalder stråmandsdirektører, siger han. Dog kan han ikke huske, om man ligefrem havde et stråmandskartotek. Anklageren vil vide, hvem der styrede den virksomhed, han arbejdede i. - Det ved jeg ikke. Anklageren virker lidt forbløffet, da hun følger op og vil høre, om der var andre beskæftiget på kontoret end de tre tiltalte mænd. - Det kan jeg ikke huske. Sms'er, der er skrevet for næsten ti år siden, indgår i politiets beviser. Sagen vil strække sig over 24 retsmøder, før der ventes en dom til efteråret. /ritzau/

Andre læser også

Analyse: Særlig moms på frugt og grønt er både dyr og bøvlet Differentieret moms på sunde fødevarer har både fordele og ulemper, viser ana... Læs mere
Krav til biomasse skærpes yderligere: Gammel skov må ikke bruges Et EU-direktiv skærper krav til biomasse, og Danmark går ifølge minister et s... Læs mere
Forkvinde for sygeplejerådet genvalgt uden modkandidater Dorthe Boe Danbjørg trådte til i 2023, da forgængeren trak sig. Nu får hun y... Læs mere
Forkvinde for sygeplejerådet får fire år mere på posten Dorthe Boe Danbjørg trådte til i 2023, da forgængeren trak sig. Torsdag er hu... Læs mere
Sygdom i nærmeste familie sender folketingsmedlem på orlov Tobias Grotkjær Elmstrøm fra Moderaterne holder orlov på ubestemt tid, oplyse... Læs mere