Finans

ons, 08 jan 2025

USA sender millioner til Estland som tak for hjælp i hvidvasksag

Hvidvasksagen med Danske Bank handler om, at omkring 1500 milliarder kroner gik igennem bankens afdeling for udenlandske kunder i Estland. (Arkivfoto).
Tom Little/Reuters Hvidvasksagen med Danske Bank handler om, at omkring 1500 milliarder kroner gik igennem bankens afdeling for udenlandske kunder i Estland. (Arkivfoto).

Det amerikanske justitsministerium vil sende 50 millioner dollar til Estland for at anerkende esternes arbejde i forbindelse med efterforskningen af hvidvasksagen mod Danske Bank.

Det oplyser ministeriet på sin hjemmeside tirsdag.

Hvidvasksagen handler om, at omkring 1500 milliarder kroner i løbet af en årrække gik igennem Danske Banks afdeling for udenlandske kunder i Estland.

Mange af pengene menes at være kommet fra kriminalitet.

I slutningen af 2022 indgik Danske Bank et forlig med amerikanske, estiske og danske myndigheder. Banken betalte godt to milliarder dollar.

USA's justitsministerium nævner forliget i tirsdagens pressemeddelelse.

- I december 2022 erklærede Danske Bank sig skyldig i et anklagepunkt om sammensværgelse om at begå banksvig med henblik på at bedrage amerikanske banker i forhold til Danske Banks kunder i Estland, lyder det.

Under efterforskningen af sagen har Estland samarbejdet med amerikanske myndigheder og blandt andet delt forskellige beviser.

De 50 millioner dollar - 360 millioner kroner - som USA sender til Estland, skal bruges af Estland til at styrke landets kamp mod økonomisk kriminalitet.

Berlingske skrev i marts 2017, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt blev ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

I Danske Banks filial i Estland var der blevet indgået flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af 7 milliarder kroner.

Omkring et halvt år senere - i september 2017 - satte Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

Danske Bank oplyste i juli 2018, at den brutto havde tjent 1,5 milliarder kroner på ikke-estiske kunder i Estland.

Et par måneder senere fremlagde Danske Bank en ekstern undersøgelse.

Den viste, at den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial udgjorde cirka 1500 milliarder kroner fra 2007 til 2015.

Kilde: /ritzau/

Andre læser også

Erhvervslivet vil styrke Storbritannien-samarbejde efter Trump-torden EU vil stå stærkere over for USA, hvis man øger samarbejdet med Storbritannie... Læs mere
Regeringspartier søger svar på hvornår ulve kan skydes Det skal afklares nærmere, hvornår ulve kan reguleres, lyder det fra ordfører... Læs mere
Løkke har talt med USA's Rubio om at drøfte arktisk sikkerhed Dansk udenrigsminister har fredag talt med sin amerikanske pendant i 20 minutter... Læs mere
Novo-aktien stiger syv procent efter lovende nyt om vægttabsmiddel Studie viser vægttab på 22 procent efter 36 uger med Novos nye vægttabsmiddel... Læs mere
ATP sætter gang i uafhængig evaluering af investeringer Ekspertgruppe skal evaluere pensionsselskabet ATP's investeringer efter kritik a... Læs mere